央行:对比特币交易平台的现场检查将继续进行

2017-10-21 13:04:34 环球网 李慧 分享
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原标题:央行:对比特币交易平台的现场检查将继续进行

中新经纬客户端1月25日电 据央行网站消息,央行决定对比特币交易平台的现场检查将继续进行。

日前,人民银行营业管理部与北京市金融局、市工商局等相关部门组成联合检查组进驻“火币网”、“币行”等比特币交易平台开展现场检查。根据前期初步检查情况和发现的问题,检查组决定将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况开展进一步检查。检查组提示投资者应当关注比特币平台交易的法律合规、市场波动、资金安全等风险,审慎参与比特币投资活动。

央行接连出手

1月5日,比特币价格涨至8000元人民币上方,随后急转直下,短短几个交易日便跌破6000元大关。

1月6日,央行分别对于京沪两地主要比特币交易平台进行了约谈,提示风险,要求自查和整改。

1月11日,央行表示在上海、北京组成检查组,进驻“比特币中国、火币网、币行”等比特币、莱特币交易平台,开展现场检查。

1月18日,央行营管部相关负责人表示,联合检查组进驻币行、火币网后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动。同时,检查还发现,这些平台均未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。央行上海总部指出,比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。

据公开资料显示,“比特币中国、火币网、币行”是中国三家最大的比特币交易平台,其中位于上海的“比特币中国”是中国第一个比特币交易所,后两者则来自北京。这三家交易所的数据显示,2016年中国比特币交易量占据全球交易量的93%。(中新经纬APP)返回搜狐,查看更多

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责编:林小艺
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